Home / Tag Archives: Геобанк

Tag Archives: Геобанк

«Агросоюз» выпотрошили Илья Клигман и Андрей Шляховой

Семь пропавших миллиардов, «тамбовская» ОПГ и товарищ Ким Чен Ын Временная администрация банка «Агросоюз» обнаружила хищение 7 млрд рублей по фиктивным кредитам. Как сообщало агентство «Руспрес», номинальный акционер Андрей Шляховой действует в интересах ранее судимого бухгалтера «тамбовской» ОПГ Ильи Клигмана, скрывающегося в Германии. Клигман организовал схему с «тетрадочными вкладами», при …

Read More »

ЦБ снял санкции с «Агросоюза»

Банк лишился лицензии из-за недобросовестных действий руководства Банк «Агросоюз», попавший в августе под американские санкции, лишился лицензии. Претензии российского регулятора к банку касались нарушения антиотмывочного закона и вывода активов. По мнению экспертов, проблемы кредитной организации могут отразиться на деятельности других банков, которые могут входить в неформальную банковскую группу. Банк России …

Read More »

Отмыватель Клигман зачищает прошлое, готовясь к будущему

Геобанк во главе с Сахиным хочет повторить «тетрадочный» эксперимент Арксбанка, придуманный финансистом «тамбовской» ОПГ Банк России объявил о привлечении к административной ответственности руководителя Геобанка по ч. 1 ст. 15.27 КоАП. Статья формулируется как «Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих …

Read More »