Геобанк

  • ЦБ снял санкции с «Агросоюза»

    ЦБ снял санкции с «Агросоюза»

    Банк лишился лицензии из-за недобросовестных действий руководства Банк «Агросоюз», попавший в августе под американские санкции, лишился лицензии. Претензии российского регулятора к банку касались нарушения антиотмывочного закона и вывода активов. По мнению экспертов, проблемы кредитной организации могут отразиться на деятельности других банков, которые могут входить в неформальную банковскую группу. Банк...
  • Отмыватель Клигман зачищает прошлое, готовясь к будущему

    Отмыватель Клигман зачищает прошлое, готовясь к будущему

    Геобанк во главе с Сахиным хочет повторить «тетрадочный» эксперимент Арксбанка, придуманный финансистом «тамбовской» ОПГ Банк России объявил о привлечении к административной ответственности руководителя Геобанка по ч. 1 ст. 15.27 КоАП. Статья формулируется как «Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях,...
Внимание!
Бизнес олигарха-мажора загибается от скандалов? Назарбаевский «виолончелист» Кенес Ракишев срочно меняет вывески
DDoS, деньги, ГБР или Критические дни Алены Дегрик и Евгения Шевцова